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Listas restrictivas y listas vinculantes SARLAFT

Publicado el Mar 16, 2018 | Visitas: 9171
Departamento: Bogotá
Ciudad: Bogotá
Tipo de anuncio: Ofrece
Soy: Empresa - Profesional
Evite contagio con personas que tengan que ver con delitos de lavado de
activos y financiación del terrorismo, evite riesgo reputacional.DATALAFT SAS, compañía líder en la prestación de servicios
relacionados con sistemas de prevención y control de lavado de activos y
financiación del terrorismo implementados por empresas de diferentes
sectores de la economía tales como; financiero, asegurador, giros
,solidario, transportador, real, salud, entre otros.
 
Pertenecemos a Risk Consulting Colombia SAS,
firma de consultoría especializada en el diseño e implementación de
 sistemas de administración de riesgos y control interno, con una
trayectoria de 15 años.
 
DATALAFT SAS brinda soluciones al
sector empresarial permitiendo verificar antecedentes de los terceros
con los que se relacionan comercial o contractualmente  como clientes,
proveedores, empleados, posibles socios e inversionistas, en  una base
de datos actualizada diariamente mediante la consulta a 400 fuentes
públicas nacionales internacionales, en donde se relacionan personas
naturales o jurídicas asociadas a delitos de LA/FT (Lavado de Activos y
Financiación al Terrorismo).
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